EU sanciona a cuatro personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste

Resumen

• La OFAC del Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas y 11 entidades que, según Washington, están vinculadas al Cártel del Noreste, catalogado como organización terrorista extranjera.
• Entre los sancionados figura Gamaliel Garza García, empresario al que el Tesoro vincula con nueve empresas de construcción, combustibles, transporte de gas e inmobiliario, así como con el club hípico La Molienda y la cuadra Cuadra San Dibanh.
• Según el Tesoro, Garza García canalizó fondos a campañas electorales de candidatos afines al CDN y obtuvo contratos gubernamentales de forma corrupta en Nuevo Laredo y Tamaulipas; la cobertura no detalla montos ni candidatos.
• Pablo César Guajardo Álvarez, alias 'Takia', es señalado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo. La empresa Tamex Leasing y su despachador Francisco Javier Inzunza Partida también fueron sancionados por presunto envío de cocaína a Estados Unidos.
• La UIF mexicana informó que identificó movimientos de efectivo, compras de bienes de lujo e inconsistencias fiscales en algunos señalados, aclarando que la inclusión en la lista es una medida administrativa preventiva y no una resolución penal.
• El Tesoro vincula el esquema con los hermanos Treviño Morales (Z-40 y Z-42), a quienes atribuye entre 2008 y 2012 la compra de caballos con dinero del narcotráfico; según el comunicado, lavaron más de 22 millones de dólares y en 2012 se confiscaron 455 caballos.