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EE. UU. multa a Bank of America con 1.210 millones de dólares por lavado de dinero
El Tesoro atribuye al banco fallas que dejaron sin reportar más de 5.000 millones en transacciones sospechosas, y la OCC y la OFAC anunciaron sanciones adicionales.
Qué cambióEl Departamento del Tesoro anunció multas de más de 1.200 millones de dólares contra Bank of America por incumplir las leyes contra el blanqueo de capitales y las sanciones. La cifra total varía según la fuente, entre 1.200 y 1.210 millones.
El Departamento del Tesoro anunció multas por más de 1.200 millones de dólares contra Bank of America por violar las leyes contra el blanqueo de capitales y de sanciones. La cifra total varía según la fuente, entre 1.200 y 1.210 millones.
Según el Tesoro, el banco admitió que infringió deliberadamente la Ley de Secreto Bancario al no reportar unos 5.000 millones de dólares en transacciones sospechosas, y que priorizó sus ingresos.
El Tesoro vincula parte de esas operaciones con redes chinas de lavado de dinero y finanzas ilícitas a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos, por encima de 1.000 millones según Infobae.
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) impuso una multa civil de 750 millones de dólares, la mayor de su historia, por un programa contra el lavado de dinero que calificó de deficiente.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció un acuerdo de 11,6 millones de dólares por aparentes violaciones de programas de sanciones relativos a Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global.
El acuerdo exige una revisión retrospectiva de transacciones por un tercero y una revisión independiente de sus programas de monitoreo. Un portavoz del banco dijo que cooperó con los reguladores.
En qué difieren los medios
Los medios que cubren esta historia no coinciden en todo. Esto es lo que reporta cada uno, con sus propias palabras.
La sanción total
InfobaeSitúa la multa total en USD 1.210 millones y la describe como la tercera penalidad más elevada en la historia del Tesoro.
El MundoDescribe la sanción como la tercera más alta de la historia, sin precisar el monto exacto en el titular.
Pulso de la historia
Mide el ritmo al que nuevos medios comienzan a cubrir esta historia.